乐鱼体育，筑牢金融安全防线 厦门国际银行三明分行开展防范非法集资专题培训发布日期：2025-03-05 07:10:19 浏览次数：
为进一步提升从业人员防范非法集资风险防控，强化风险识别和人员管理，厦门国际银行三明分行于2月27日下午组织开展了银行从业人员防范非法集资专题培训乐鱼体育，，该行全体员工参加培训。通过政策解读、案例剖析与制度学习，该行员工进一步强化合规意识，夯实风险防控根基。
本次培训紧密围绕监管政策与银行内控要求展开，针对非法集资活动隐蔽性强、形式多样化的特点，培训通过理论+案例的形式，重点拆解了假借理财投资、虚构贷款项目、利用互联网金融平台非法吸资等新型犯罪手法。培训人员详细解读了《防范和处置非法集资条例》、《银行业金融机构从业人员行为管理指引》等文件，结合近期监管部门通报的非法集资典型案例，深入剖析非法集资的常见手段、社会危害及法律责任。除政策宣导外，本次培训还组织学习了该行现行规章制度中与非法集资防控相关的要求，包括客户尽职调查、大额交易报告、可疑交易分析等操作规范。
防范非法集资是金融机构守护群众钱袋子的重要职责，该行以此次培训为契机，持续提升全员合规素养，优化风险监测手段，同时加强公众宣传教育，为维护区域金融稳定积极贡献力量。
未来，厦门国际银行三明分行将继续坚持风险为本的经营理念，多措并举开展防范非法金融活动宣传教育乐鱼体育，，积极做好内外部金融知识普及工作，织密金融安全防护网，为三明市创建和谐稳定有序的金融环境贡献一份力量。
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